成都國際經濟技術合作股份有限公司
關于召開2012年度股東大會的公告
現將召開公司2012年度股東大會的有關事宜公告如下：
一、會 議 時 間： 2013年6月5日下午2:00。
二、會 議 地 點； 成都市槐樹街49號6樓本公司會議室。
三、會議審議事項：1、審議通過公司2012年度董事會工作報告；
2、審議通過公司2012年度財務決算報告、2013年度財務預算方案；
3、審議通過公司2012年度利潤分配方案；
4、審議通過公司2012年度監事會工作報告；
5、審議通過修改公司《章程》。
四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；
2、本公司董事、監事及高級管理人員；
3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席。
4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。
五、會議出席證登記辦理辦法：
1、登記手續：
法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證
辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授
權委托書和代理人身份證辦理。
辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授
權委托書和代理人身份證辦理。
2、登記時間：2013年6月4日9:30-17:00，6月5日9:30-11:30
3、登記地點：成都市槐樹街49號7樓公司證券部
聯系人：王女士 聯系電話：86648499 傳真： 86648649
六、其 它 事 項： 1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；
2、出席會議者交通、食宿費用自理。
成都國際經濟技術合作股份有限公司（代章）
2013年5月14日
2013年5月14日
附件：
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授權委托書
茲授權 先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2012年度股東大會，并代表本人（或本單位）行使表決權。
委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼：
委托人持股數： 委托人股權托管卡號碼：
受托人姓名： 身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
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