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關于召開2015年度股東大會的公告

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關于召開2015年度股東大會的公告

分類:
公司新聞
2016/05/30 00:00
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成都國際經濟技術合作股份有限公司

關于召開2015年度股東大會的公告

 

現將召開公司2015年度股東大會的有關事宜公告如下:

一、會間:  2016621日下午200。

二、會點;  成都市槐樹街496樓本公司第一洽談室。

三、會議審議事項:1、《2015年度董事會工作報告》;

                  2、《2015年度財務決算報告、2016年度財務預算方案》;

                  3、《2015年度利潤分配方案》;

                  4、《2015年度監事會工作報告》;

         5、吳瑛董事長《述職報告》;

         6、《關于同意吳瑛董事長辭去董事、董事長和法定代表人職務的決議》;

         7、增補董事;

         8、增補監事。

四、會議出席對象:1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位,書面委托一代表參加;

                                    2、本公司董事、監事及高級管理人員;

                                    3、因故不能出席會議的股東,可以書面委托代理人出席;

                                    4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

五、會議出席證登記辦理辦法:

                  1、登記手續:法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理,代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                  2、登記時間:20166219:00-10:00

                  3、登記地點:成都市槐樹街497樓公司證券部

         聯系人:王女士  聯系電話:86648499  傳真:86648649

六、其項:1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;

                            2、出席會議者交通、食宿費用自理。

 

成都國際經濟技術合作股份有限公司(代章)

                                                                                               2016530

      

  附件:

授權委托書

     茲授權        先生(女士)代表本人(或本單位)出席成都國際經濟技術合作股份有限公司2015年度股東大會,并代表本人(或本單位)行使表決權。

 

      委托人簽名(蓋章):                 身份證號碼:

      委托人持股數:                      委托人股權托管卡號碼:

      受托人姓名:                        身份證號碼:

委托日期:            

                    
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