成都國際經濟技術合作股份有限公司

關于召開2017年度股東大會的公告

現將召開公司2017年度股東大會的有關事宜公告如下：

一、會 議 時 間：  2018年5月3日下午2︰00。

二、會 議 地 點；  成都市槐樹街49號6樓本公司第一洽談室。

三、會議主要審議事項：1、《2017年度董事會工作報告》；

                      2、《2017年度財務決算報告、2018度財務預算方案》；

                      3、《2017年度利潤分配方案》；

                      4、《以前年度虧損彌補方案》；

                      5、《2017年度監事會工作報告》。

四、會議出席對象：1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加；

                  2、本公司董事、監事及高級管理人員；

                  3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席；

                  4、股東可以書面委托非股東代理人出席股東大會。

五、會議出席證登記辦理辦法：

                  1、登記手續：法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理；個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。

                  2、登記時間：2018年5月3日9:00-10:00

                  3、登記地點：成都市槐樹街49號7樓公司證券部

                     聯系人：王女士  聯系電話：86648499  傳真：86648649

六、其 它 事 項：1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議；

                  2、出席會議者交通、食宿費用自理。

成都國際經濟技術合作股份有限公司

                                              2018年4月11日

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