成都國際經濟技術合作股份有限公司
關于召開2008年度股東大會的公告
現將召開公司2008年度股東大會的有關事宜公告如下：
一、會 議 時 間： 2009年5月8日下午2︰30。
二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49號6樓本公司會議室。
三、會議審議事項：
1、審議通過公司2008年度董事會工作報告。
2、審議通過公司2008年度財務決算報告;審議通過公司2009年度財務預算方案。
3、審議通過公司2008年度利潤分配方案。
四、會議出席對象：
1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加;
2、本公司董事、監事及高級管理人員;
3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席。
五、會議出席證登記辦理辦法：
1、登記手續： 法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。
2、登記時間：2009年5月8日上午9︰30——11︰30
3、登記地點：成都市槐樹街49號7樓公司證券部
聯系人：許女士 聯系電話：86249737 傳真 86648649
六、其 它 事 項：
1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;
2、出席會議者交通、食宿費用自理。
附件：授權委托書
成都國際經濟技術合作股份有限公司
2009年4月8號
