成都國際經濟技術合作股份有限公司
關于召開2011年第二次臨時股東大會的公告
現將召開公司2011年第二次臨時股東大會的有關事宜公告如下：
一、會 議 時 間： 2011年9月28日下午2︰00。
二、會 議 地 點; 成都市槐樹街49號6樓本公司會議室。
三、會議審議事項： 審議通過對公司《章程》的修改。
四、會議出席對象：
1、本公司在冊股東。以五萬為一個單位，書面委托一代表參加;
2、本公司董事、監事及高級管理人員;
3、因故不能出席會議的股東，可以書面委托代理人出席。
五、會議出席證登記辦理辦法：
1、登記手續：
法人股東請持企業法人營業執照復印件、法人授權委托書和出席人身份證辦理;個人股東請持“股權托管卡”和本人身份證辦理，代理人還須持授權委托書和代理人身份證辦理。
2、登記時間：2011年9月28日上午9︰30——11︰30
3、登記地點：成都市槐樹街49號7樓公司證券部
聯系人：王女士 聯系電話：8648499 傳真 86648649
六、其 它 事 項：
1、出席本次會議的所有股東憑出席證參加會議;
2、出席會議者交通、食宿費用自理。
成都國際經濟技術合作股份有限公司
2011年9月5日
附件：
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授權委托書 茲授權 先生（女士）代表本人（或本單位）出席成都 國際經濟技術合作股份有限公司2011年度臨時股東大會，并代表本人行使 表決權。 委托人簽名（蓋章）： 身份證號碼： 委托人持股數： 委托人股權托管卡號碼： 受托人姓名： 身份證號碼： 委托日期： 年 月 日 |
